利用贸易公司资质向金融机构申请外币结汇通道链接上游客户网站2025年12月6日外汇通11月12日，中心电视总台《信息直播间》栏目以“特大犯科筹办外汇案告破作假商业11家跨境电商涉嫌洗钱”、“特大犯科筹办外汇案告破两个窝点被捣毁涉嫌洗钱28亿元”为题，对山东省淄博市公安局淄川分局破获特大犯科筹办案举行深度报道。
11月12日，中心电视总台《信息直播间》栏目以“特大犯科筹办外汇案告破作假商业11家跨境电商涉嫌洗钱”、“特大犯科筹办外汇案告破两个窝点被捣毁涉嫌洗钱28亿元”为题，对山东省淄博市公安局淄川分局破获特大犯科筹办案举行深度报道。GAN法治速讯网
本年6月，淄川公安分局民警正在对“刘某等账户可疑营业”线索举行研判解析时，察觉刘某等人账户资金大批由来于具有跨境电商商业天资的公司账户，从营业的时代、金额、频率等特性及涉案网站的后台解析察觉与实践商业紧要不符，由此判决系违警团伙应用作假的跨境电商商业花式将境外外汇资金通过金融机构结汇至境内，再通过刘某等人掌握的空壳公司户、个体户将结汇资金层层蜕变结算给上乘客户。GAN法治速讯网
经大数据解析研判，民警察觉违警嫌疑人应用讯息汇集包装成跨境电商，骗取金融机构结汇，为境外博彩类、结交类网站犯科蜕变灰黑资金，随后民警锁定了差别以徐某、高某良为首的2个犯科结汇的汇兑型银号和刘某、杨某江等人构成的结算型银号。GAN法治速讯网
7月14日，专案组差别对标的职员及做事所在执行搜查与抓捕，掌握嫌疑人10人，查控电脑主机11台，获取了公司搭筑平台的后台数据；正在刘某团伙住处处掌握2人，查扣札记本电脑、主机共3台，公司印章46个、U盾53个、公司原料60余份。GAN法治速讯网
经侦察，2021岁首，违警嫌疑人徐某组筑亦付科技有限公司特意从事外卡收单营业，并从杨某江洗钱团伙处合系置备具有跨境电商天资的商业公司，应用商业公司天资向金融机构申请外币结汇通道链接上乘客户网站，其间涉案流水高达21亿余元。2022年2月，徐某为扩展营业鸿沟，伙同高某良等人制造倾盆众联工夫任职有限公司，从事上述同样的跨境洗钱营业，公司构制架构、营业流程与亦付科技根基相似，其间涉案流水高达7亿余元。GAN法治速讯网
杨某江、刘某构成的洗钱团伙，特意从事注册制造空壳公司用于为上逛违警团伙举行资金犯科蜕变，其应用重庆喆德、新德枫等公司接受徐某、高某良团伙犯科结汇资金再按指令转入私户，从中赚取千分之三的手续费，犯科得益300余万元。目前，案件正正在进一步管制中。GAN法治速讯网
案件的告捷侦破，充实彰显了淄川公安冲击违法违警的决意和才华，同时也外示了民警敢打硬仗、善打硬仗的坚强态度和攻坚克难、无私贡献的敬业精神，英华的案件侦破进程也博得了优异的社会应声。GAN法治速讯网
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