2018年10月？fxtm据“邦度外汇统治局”微信民众号动静，按照《中华邦民共和邦反洗钱法》（中华邦民共和邦主席令第五十六号）和《中华邦民共和外洋汇统治条例》（中华邦民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇统治局巩固外汇市集羁系，峻厉阻滞通过地下银号作歹营业外汇举止，保卫外汇市集健壮良性顺序。按照《中华邦民共和邦政府新闻公然条例》（中华邦民共和邦邦务院令第711号）等干系规矩，现将局部违规典范案例传递如下：
2019年11月至2020年1月，中泰惠购电子商务（深圳）有限公司通过地下银号作歹营业外汇14笔，金额合计130.1万美元。
该举止违反《结汇、售汇及付汇统治规矩》第三十二条，组成作歹营业外汇举止。按照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款110.3万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信编制。
2019年6月至10月，沈阳华锐世纪投资成长有限公司通过地下银号作歹营业外汇7笔，金额合计83.4万美元。
该举止违反《结汇、售汇及付汇统治规矩》第三十二条，组成作歹营业外汇举止。按照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款74.6万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信编制。
2018年1月至2019年5月，车某通过地下银号作歹营业外汇47笔，金额合计312.5万美元。
该举止违反《片面外汇统治想法》第三十条，组成作歹营业外汇举止。按照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款207.8万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信编制。
2018年3月至2019年4月，谭某通过地下银号作歹营业外汇146笔，金额合计400万美元。
该举止违反《片面外汇统治想法》第三十条，组成作歹营业外汇举止。按照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款259.6万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信编制。
2018年6月至2020年3月，黄某通过地下银号作歹营业外汇20笔，金额合计350.9万美元。
该举止违反《片面外汇统治想法》第三十条，组成作歹营业外汇举止。按照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款295.3万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信编制。
2018年10月，郎某通过地下银号作歹营业外汇43笔，金额合计774.3万美元。
该举止违反《片面外汇统治想法》第三十条，组成作歹营业外汇举止。按照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款648.9万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信编制。
2018年10月至2019年2月，曹某通过地下银号作歹营业外汇12笔，金额合计84.3万美元。
该举止违反《片面外汇统治想法》第三十条，组成作歹营业外汇举止。按照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款65.5万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信编制。
2018年10月，王某通过地下银号作歹营业外汇10笔，金额合计270.7万美元。
该举止违反《片面外汇统治想法》第三十条，组成作歹营业外汇举止。按照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款227.5万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信编制。
2019年2月，薛某通过地下银号作歹营业外汇2笔，金额合计92.9万美元。
该举止违反《片面外汇统治想法》第三十条，组成作歹营业外汇举止。按照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款78.8万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信编制。
2019年9月，徐某通过地下银号作歹营业外汇35笔，金额合计170万美元。
该举止违反《片面外汇统治想法》第三十条，组成作歹营业外汇举止。按照《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款143万元邦民币。处分新闻纳入中邦邦民银行征信编制。
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