共立刑事案件200余起2025年7月16日

　　共立刑事案件200余起2025年7月16日新华社长沙7月16日电 即日，跟着“海汇邦际”传销团伙中邦境内总担任人刘某被抓获归案，“海汇邦际”结构、指导传销营谋案侦管事务再获强大希望。

　　记者从湖南衡阳公安坎阱获悉，2018年开端，“海汇邦际”传销团伙搭筑“海汇邦际”（DRC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，正在我邦境内通过线上散布、线下结构上课和“经纪人”直推等式样，选取“拉人头”技巧发扬加入者，并依照发扬下线人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利按照，吸引浩瀚职员入局列入传销违法犯警营谋，涉及我邦众个省、自治区、直辖市，港澳台地域以及局部东南亚邦度，主要破坏我邦金融太平和经济规律。

　　这个传销团伙的露出，源于2021年9月衡阳公安坎阱一次治安清查，创造了“海汇邦际”成员唐某燕涉嫌传销违法犯警的线索，顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财政职员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安坎阱以涉嫌结构、指导传销营谋罪对“海汇邦际”团伙立案窥探，锁定了厉重犯警嫌疑人和犯警证据。同年7月开端，公安部先后两次计划23个省、自治区、直辖市相闭公安坎阱发展反击，共立刑事案件200余起，一批团伙主犯和骨干成员受到公法惩办。

　　据统计，截至2021年9月27日，“海汇邦际”平台已发扬会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元百姓币。

　　衡阳公安坎阱闭系担任人告诉记者：“之前有传销列入者对公安坎阱将‘海汇邦际’团伙定性为传销犯警结构提出质疑。咱们了了示知：‘海汇邦际’团伙以高额回报为诱饵，拉人头发扬下线会员，并按必然秩序变成‘金字塔’式品级布局，以下线的人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利按照，吸引浩瀚职员入局列入，其行动已开罪《中华百姓共和邦刑法》，涉嫌结构、指导传销营谋罪。”

　　百姓法院审理以为，“海汇邦际”平台设定了最低加初学槛费，通过获取上线直推的邀请码变成层级闭连，下线加入者接连发扬他人，以下线的人数、层级、团队入金总量行动计酬或者返利按照，且平台本质未实行外汇买卖，无法取得收益接济返利。其运营形式吻合《中华百姓共和邦刑法》第二百二十四条之一原则结构、指导传销营谋犯警特性，对结构者、指导者应该予以刑事反击。

　　截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已全数审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。看待“海汇邦际”传销系列案正在遁职员，公安坎阱正加大追遁力度，力图早日将其绳之以法。

　　办案坎阱指示伟大百姓大伙，对包蕴门槛费、拉人头、高额返利等特性的营谋务必降低警戒，谨防被诈骗、诱导，落入传销陷坑。