“我们TMD大概收了1亿对不对？” 而在今年8月_外汇怎么炒《澳洲金融评论报》报道称，Hamilton Murphy的管束人Steven Dixon，于客岁11 月接收卷入洗钱案的长江换汇。
Dixon正在一份陈述中向债权人暗示，该公司持有的未结算外汇来往高达$1730万，比此前债权人集会上预估的$1500万要众。
这些资金中的大个别，也许存放正在一个平和的加密钱包中，此中包罗了大宗的加密泉币“Tether Token”。
Dixon暗示：“这个加密钱包的硬盘目前由联邦巡警保管，咱们可疑客户资金的很大一个别，是通过加密泉币的办法持有的。”
目前，Dixon仍然致信Tether公司，哀求供应长江换汇的来往记实和账户消息。但截至1月18日，Dixon尚未收到回答。
Dixon臆想，长江换汇正在银行有近$300万的现金，他仍然和澳新银行、Bendigo & Adelaide银行以及Macquarie银行确认过账户题目。 而正在Dixon探问过的保障柜中，还存放着大约$44万的现金。
Dixon夸大，澳洲联邦巡警充公了长江换汇的财政文献，且没有向他供应副本。以是他无法供应准确的消息，也无法确定长江换汇是否正在资不抵债的状况下举办过来往。
Dixon暗示，目前已有长江换汇的员工哀求付出$16.34万被拖欠薪资及其他权利。 但估计后期又有更众员工具名讨薪，这一数字还会接连上涨。
被指与“长江换汇案”存正在干系的浦华证券（Prospero Markets）， 遭到澳洲证券和投资委员会（ASIC）吊销金融任事执照。
ASIC暗示，总部位于墨尔本华人区Box Hill的浦华证券，金融任事执照将被吊销至来岁2月28日。
此前，浦华证券曾向客户证据其银行账户被冻结。而正在该公司账户冻结的统一天， 联邦巡警对全澳各地的长江换汇网点举办了突击搜查。
ASIC指出，浦华证券未能提交2023财年的财政报外和审计陈述，违反了金融任事执照持有人的职守。
《逐日电讯报》报道称，长江换汇涉洗钱案于今日再次开庭审理， 残余的3名嫌犯Fei Duan、Ye Qu以及Ding Wang正在此日扫数得胜申请保释。 此案于本周五再次开庭审理，3名被告正在1名翻译的协助下出庭。而他们的数十名亲 友也旁听了此日的庭审。
Fei Duan的辩护讼师Patrick Tehan暗示，被告的同伴具有一块代价250万澳元的地块，答应为其做担保。
Ye Qu的同伴具有代价430万澳元的住屋，答应为其做担保。而Ding Wang的父亲则用一幢位于Narre Warren的住屋做担保。
法官Malcolm Thomas暗示，他对付3名嫌犯申请保释“没有贰言”。
商讨到联邦警局的探问处事仍正在举办当中，他会哀求嫌犯恪守肃穆的保释条款，以削减证人受到干 扰的危害。
此日3名获保的嫌犯都必需上交护照，不得与证人接触，除非出于公法来因不然不得离家。 其余，他们必需佩带电子定位装备，不得持有任何加密泉币，不得前去任何长江换汇的门店，也不得与长江的处事职员相合。 而正在此之前，已有4名嫌犯得胜申请保释。
本周四，长江换汇涉洗钱案正在墨尔当地办法院开庭审理。37岁的嫌犯Zuo Chen及其余3人得胜申请保释。
Zuo Chen的母亲供应了代价100众万澳元的房产动作担保，而Zuo Chen自己也答应 佩带电子监控手环。
《逐日电讯报》报道称，Zuo Chen曾试图给包机公司打电话，有扰乱证人的“目标”，且试图烧毁或捏制证据 。 但法官最终如故答应了Zuo Chen的保释申请，条款是不得离家，上交护照，获释后 24小时内向警方供应银行消息、手机以及IP地点。 其余3名得胜申请保释的嫌犯辞别为Jie Lu（Zuo Chen的妻子）、Jin Wang以及 Jing Zhu。本案又有3名嫌犯仍处于被合押状况。
正在探问进程中，警方监听了 Zuo Chen及其同伙的通讯，并录下了数千小时的通话语音。
警方暗示，他们需求中文翻译的助助，以便将这数千小时的通话记实翻译成英文。
正在此中一次通话进程中，Zuo Chen告诉同伙他们从“杀猪盘”骗局中获取了巨额利润，“咱们TMD大意收了1亿对过错？” 而正在本年8月，Zuo Chen还曾飞往新加坡，与本案的一名被告会晤。
浦华证券（Prospero Markets）于昨日（10月30日）被曝出“众个账户冻结”，大宗客户无法出金。
据悉，该公司账户冻结日与“长江换汇”被查为统一天，均为上周三（10月25日）。
目前有超百人无法出金，客户登门维权，员工见告，“没有指挥正在。”据材料显示， “浦华证券”与“长江换汇”均附属于母公司“长江集团”，母公司旗下又有“长江邦际 速递”、“长江地产”等众个实体公司。
记者在意到，浦华证券的董事名单已于10月27日转换，此前因涉及“长江换汇”事宜、被捕7人中的Ye Qu，曾于2020-2021年职掌过此职务。
联邦巡警于本周早些时间正在全澳众地张开突袭手脚，搜捕了众名涉嫌出席长江换汇洗钱案的嫌犯。
警方暗示，此次名为“Avarus-Nightwolf”的反洗钱探问长达14个月，并宣布了相合此次手脚的视频。
警方称，正在疫情封闭时间，总共悉尼CBD就宛若“鬼城”普通，但长江换汇却开设了新的门店。
要知晓，此时不少留学生都已抉择回邦，且没有旅客入境。一个换汇机构正在此时扩 张营业，让警方感应格外猜疑。 而长江换汇的这一异常动作也让警方张开了为期14个月的探问。
警方宣布的视频显示，他们众名男性嫌疑人举办了长久看守，并正在陌头拍摄到了大宗影像材料。 其余，警方还宣布了他们上门搜捕众名嫌犯，以及搜检大宗豪侈品、豪车及豪宅的 视频。
因涉嫌洗钱，“长江换汇”遭澳洲联邦警方突击扫荡后，一批人直接无辜被牵缠。
本周二（10月24日）下昼3点，即“长江换汇”被查封的前一天，留学生小k刚来往完，将2万澳元汇给身处中邦的家人，这笔钱至今没有到账。
“我是学生，省吃俭用存下这笔钱，由于家里出了变故，急用的钱。谁能念到，我第一次操纵（长江换汇的任事）就出了这事呢？”
社交媒体上，也有大宗刚换完汇、还没来得及收款的网友，最高金额疑似70万澳元。
《澳洲金融评论报》报道称，曾为长江换汇“站台散布”的前移民部副部 长Gary Hardgrave暗示，本人对付此案感应“震恐”且“受到了诈骗”。 而正在昨日出庭受审的7名嫌犯当中，网罗1名前澳新银行的华裔雇员，王丁（Ding Wang）。
澳新银行内部人士向《澳洲金融评论报》证据，王丁此前是该行的员工，但正在2016 年驾驭离任。
《前驱太阳报》报道称，长江换汇正在涉嫌为不法结构洗钱的同时，也正在澳洲各地策划着合法的换汇营业，并拥罕睹以千计的客户。
澳洲联邦巡警暗示，通过该机构合法换汇的客户没有做错任何事，不会受到警方探问。
澳洲联邦警局正在突袭手脚中，查扣了总共6000万澳元的豪侈品、豪宅、 豪车及现金。
警方暗示，这些资产将被存放6个月，假如法官没有揭橥其他用处，这些资产将被拍卖，所得将用于防患不法策划。
《前驱太阳报》报道称，联邦巡警正正在探问澳洲各大银行的员工，是否卷入这起洗钱案。
澳洲邦民银行周四回应称，该行“对通盘不法恶为持零容忍立场，特别是涉及到客户以及人员的不法恶为。” “自2022年12月以还，咱们不停正在配合联邦巡警探问此案，并将相干消息和监控视 频供应给警方。” “其余，咱们还借调了一名银行人员给警方，特意配合探问此案，抓捕不法嫌疑人。”
西太银行则暗示，该行员工并未卷入此案，澳新和联邦银行则尚未对此作出回应。
《前驱太阳报》报道称，目前被搜捕的7人均因涉嫌出席洗钱而遭到指控。如若罪名制造，最高惩罚将会是终生囚禁。
澳洲联邦巡警助理专员Stephen Dametto，该不法团伙的首脑也正在被逮 捕的职员当中。可是，警方后期也许还会搜捕更众涉案职员。
“这是联邦巡警所捣毁的，最杂乱，范围最巨大的洗钱结构。非论从不法办法，还 是移动的资金范围，都是如许。”
澳洲播送公司报道称，正在此日的庭审进程中，已有5名嫌犯出庭，其余2 人将与周四晚些时间出庭。 法官没有宣读针对被捕职员的仔细指控，也没有哀求他们认罪，或是向法官陈述。
报道指出，此中1名被捕的男性嫌犯为37岁中邦籍男人。警方暗示，该男人涉嫌通过长江换汇洗白了1亿澳元。
《悉尼晨锋报》报道称，2020岁暮，澳洲刑事件报委员会曾警觉全豹州和联邦巡警机构，长江换汇“正在疑似Chen MLO洗钱举动中变得愈发活动”。 此前，澳洲刑事件报委员会曾将Chen MLO视作邦度平和的“庞大劫持”，该团伙被指为正在遁大毒枭Hakan Ayik，以及中东不法团伙Khanani移动资金。
而正在2017年，澳大利亚来往陈述和阐明中央（AUSTRAC）曾发出警觉称，不法分子和来自中邦的赌徒疑似通过一家与长江换汇相合联的公司洗钱。
报道指出，周三的大范围突袭及搜捕手脚，也许会迫使联邦政府出台新法，哀求管帐师、房产经纪及讼师担负与银行和赌场相同的职守，陈述可疑的洗钱行动。
澳洲联邦警局暗示，长江换汇通过“合法与不法资金混杂”的办法，每天为澳洲及环球客户移动高达1亿澳元的资金。
警方还暗示，被捕的7名嫌犯与长江换汇不存正在任何文献上的相合。而该公司的真正老板则通过部署家族成员及心腹充任公司高管，或是驾驭账户，从而到达驾驭总共公司的主意。
尽量长江换汇的个别员工会被告状，但并非全豹网点的雇员都知晓公司也许出席洗钱。
警方暗示，因为该公司范围巨大，现阶段无法供应涉案职员的全体数目。可是，警耿介在文献中将其称作“工业范围”。
《逐日邮报》报道称，被指控的7名嫌犯中网罗4名中邦公民及3位澳洲公民，他们涉嫌洗钱2.3亿澳元，但实质金额也许会比这个数字高得众。
警耿介在长达14个月的探问进程中，共出动了40众名差人、5名法务管帐师以及卧底 间谍。
《逐日电讯报》报道称，澳洲联邦巡警泄露，3年内交易额横跨100亿澳元的长江换汇的交易执照，已于此日上午被捣毁。 截至今宇宙昼，已有5名涉案职员出庭，网罗一对夫妻，以及家里尚有婴儿的年青母亲。
“长江换汇”因巨额资金涉嫌洗钱，全澳门店被联邦警方突查合停。消 息一出，浩繁换汇客户忧心忡忡，忧虑以是被冻结两地账户。
通过“长江换汇”将90万澳元从中邦汇入澳洲的Jason（匿名）暗示：“我是从网上看到的音尘，当时就有点忧虑，早知晓就不选它了。”
“我换来的澳币都加入到生意中去了，巡警假如开启探问，会不会冻结我的公司账户？”
而正在中文社交媒体上，也有浩繁“长江换汇”的客户外达了同样的忧郁。 有网友暗示，换汇的钱都是家里平常存款，是“爸妈的劳碌钱”，可是被中邦警方怀 疑出席洗钱。
《澳洲金融评论报》报道称，前移民部副部长Gary Hardgrave于2022 年插足“长江换汇”。 “长江换汇”曾正在一段散布片中暗示，Hardgrave职掌该公司的“移民资金安扫数担任人”。
《澳洲金融评论报》正在报道中夸大，没有证据显示Hardgrave存正在任何不妥行动。 当被问及是否仍正在职掌“长江换汇”高管时，Hardgrave回应称：“我助助散布该公司 的营业，并不出席通常运营。”
联邦警方暗示，他们通过探问觉察了“全澳最大、最杂乱的洗钱团伙”， 该团伙涉嫌收集不法、贩毒、加密泉币以及暴力不法。
值得一提的时，此次全澳周围内的手脚取得了澳洲证券和投资委员会、澳洲税务局、澳洲边防局以及美邦河山安扫数的协助。
《澳洲金融评论报》报道称，澳洲四大银行以及Bendigo银行也卷入了此案，这些银行的个别人员正在不知情的状况下，为该团伙的不法恶为供应容易。
澳洲播送公司及《澳洲金融评论报》报道称，联邦巡警突查“长江换汇”正在澳洲众地门店，7人被捕，此中4人工中邦公民。 其余，警方还查扣了代价5000万澳元的豪车和物业。
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