根据《外汇管理条例》第四十七条2025年11月30日在线外汇换算号），邦度外汇经管局强化外汇墟市禁锢，苛酷冲击外汇界限违法违规行径，重心冲击乌有、利用性外汇买卖，维持外汇墟市矫健良性次第。按照《中华黎民共和邦政府音讯公然条例》（中华黎民共和邦邦务院令第
2016年5月至2018年6月，邦度拓荒银行海南省分行未尽审核职责，违规为海南华信邦际控股有限公司管制离岸转手营业对外付汇生意。
按照《外汇经管条例》第四十七条，对该行责令校勘，惩办没款1197.91万元。
2017年1月至2017年5月，装备银行青岛分行未经接受，将存量境内贷款所涉债权让渡至境外银行机构并收入对价款。
按照《外汇经管条例》第四十七条，对该行责令校勘，惩办没款1031.5万元。
2019年1月至2019年7月，中邦工商银行东兴市支行、中邦装备银行东兴支行未尽审核仔肩，违规管制国界通商生意对外付汇生意。
按照《外汇经管条例》第四十七条，对两家银行责令校勘，差异惩办没款92.92万元和91.84万元。
2016年1月至2018年4月，交通银行股份有限公司黑龙江省分行未尽审核仔肩，违规管制转口生意付汇生意。
按照《外汇经管条例》第四十七条，对该行责令校勘，惩办没款80.92万元。
2016年9月至2019年8月，中邦民生银行、招商银行、中信银行未尽审核仔肩，违规管制银行卡项下售汇生意。
按照《外汇经管条例》第四十七条，对3家银行责令校勘，差异惩办没款241.08万元、183.82万元和106.18万元。
2016年4月至2018年8月，光大银行西安分行未尽审核仔肩，违规管制任职生意收汇生意。
2017年1月至7月，华商银行深圳科技园支行未尽审核仔肩，违规管制内保外贷生意。
按照《外汇经管条例》第四十三条，对该行予以戒备，惩办款239.36万元。
2015年1月至2016年2月，广发银行温州分行未尽审核仔肩，违规管制内保外贷生意。
2018年6月，农业发达银行常州市分行未尽审核仔肩，违规管制乌有外商投资本钱金结汇付出生意。
按照《外汇经管条例》第四十七条，对该行责令校勘，惩办没款80.03万元。
2018年4月至12月，中邦银行姑苏分行未尽审核仔肩，违规管制乌有外商投资本钱金结汇付出生意。
2017年5月至2019年1月，浙江义乌村庄贸易银行未尽审核仔肩，违规管制乌有生意收结汇生意。
按照《外汇经管条例》第四十七条，对该行责令校勘，惩办没款57.27万元。
关注微信